荷兰比特币交易所提交暂缓执行荷兰颁布的钱包验证规则的禁令

荷兰一家比特币（BTC）交易所已在鹿特丹的法院提交了一项初步禁令，以中止央行对钱包进行额外验证的要求。Bitonic试图挑战De Nederlandsche银行（DNB）在2020年9月21日颁布的新规则。

荷兰交易所辩称其他KYC规则缺乏“适当的法律依据”
根据比特币交易所的公告，中央银行强加的其他了解您的客户（KYC）的要求侵犯了用户的隐私。但是，这家加密货币公司澄清说，在这种情况下，“法律义务未在讨论中”。

荷兰中央银行于2019年发布的第一套规则的一部分内容如下：

加密服务提供商必须检查其客户和任何最终受益人（UBO）是否在荷兰或欧洲制裁名单上，并向DNB报告任何点击。不允许进行基于风险的检查……合规性还要求机构必须检查收款和付款转账。

但是，当DNB批准Bitonic作为“加密服务提供商”注册时，他们必须遵守他们最初不同意的新措施。当时，比特币交易所说：

从现在开始，我们需要询问其他详细信息，例如您打算购买比特币的目的以及您使用哪种钱包。此外，我们有义务通过要求您从钱包中上传屏幕截图或签名消息来确认您是给定比特币地址的合法所有者。

根据独立专家的建议，该公司声称附加的KYC要求“缺乏适当的法律依据”。BökkerinkCompliance International提供了该咨询。

总部位于荷兰的比特币交易所对此事发表了评论：

对于我们在注册过程中就此问题提出的[基本问题]，我们没有收到令人信服的答复。此外，我们仍在等待对38个注册方中的25个于2020年11月初致DNB的信函的答复。同时，我们已经有一段时间被迫以违反隐私规则的方式工作。为避免这样做，我们于今年初再次要求DNB撤销该要求。转交《制裁法》后，这一请求被拒绝。但是，我们不同意这种解释。

KYC规则仍然是荷兰加密社区中有争议的热门话题
荷兰希望规范加密货币行业的历史可以追溯到2018年。政府辩称，他们希望防止洗钱和涉嫌加密货币可能会受到青睐的恐怖主义融资。

但是，荷兰中央银行实施的KYC措施引发了当地加密社区之间的争议。实际上，荷兰用户一直在社交媒体上抱怨加密货币交易所Bitstamp挑战DNB规则的被动性。