美国男子对涉及1300万美元比特币的洗钱指控认罪

一名加州男子已被指控经营一家无牌公司，该公司将数百万美元的比特币兑换成现金，从而与美国当局达成了认罪协议。

根据美国司法部周五的新闻稿，现年49岁的雨果·梅加（Hugo Mejia）对两项罪名成立表示认罪，罪名是经营无牌洗钱交易和洗钱活动。

从2018年5月到2020年9月，Mejia经营着一种数字货币业务，该业务将加密货币兑换为现金，并收取在其平台上进行的交易的佣金。

梅嘉（Mejia）无法在美国金融犯罪执行网络（US Financial Crimes Enforcement Network）中注册其业务，该网络是财政部内的一个机构，旨在通过数据收集和分析来防范金融犯罪。

在28个月期间，Mejia交换了大约1300万美元，并成立了其他公司，例如HODL Group LLC和Worldwide Communications LLC，以掩盖其非法活动的真实性质。

他的业务在网上和口口相传，同时还通过加密的消息传递服务与潜在客户进行交流，并在咖啡厅与他们会面。

自从认罪以来，圣贝纳迪诺县男子已经放弃了其非法活动产生的所有资产，包括超过23万美元的现金，各种加密货币以及银币和金条。

梅贾预计将在3月份向美国地方法院提起诉讼，并将面临最高25年的法定刑期，最高刑期是在联邦监狱中服刑。